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新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇强调，检察机关是依法惩治洗钱犯罪的重要责任主体。要深入贯彻习近平法治思想、总体国家安全观，统筹国内国际两个大局、发展和安全两件大事，深刻认识反洗钱法修订的重要意义，准确把握和适用打击洗钱犯罪的法律规定，依法全面充分履行法律监督职责，更好服务金融高质量发展和金融强国建设，切实维护经济金融秩序和国家安全。
“反洗钱是国际国内面临的一项共同任务，事关国家安全，事关国家治理体系和治理能力现代化。”应勇指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作。党的二十大和二十届三中全会都对加强和完善现代金融监管作出重要部署。全国人大常委会修订反洗钱法，是健全反洗钱监管制度、完善现代金融监管体系的重要举措，是加强金融法治建设和涉外领域立法的有力举措。检察机关要站在维护金融安全、经济安全、国家安全，完善中国特色社会主义法治体系，推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，深刻认识修订反洗钱法的重要意义，牢牢把握修订的主要内容、重要方面等，切实提高政治站位、增强履职自觉，结合检察工作实际充分抓好学习贯彻。
应勇强调，要把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到法律监督工作中，以高质效检察履职护航金融高质量发展。要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三年行动，依法惩治洗钱及相关犯罪，增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力，形成打击合力。要加强行刑双向衔接，协同行政主管、监管部门等推动移送立案工作，切实防止有案不移、有案难移、以罚代刑。对被不起诉人应受行政处罚的，检察机关要根据在案证据，依法判断“可处罚性”Bsports手机版下载，准确提出反向衔接的检察意见。要强化公共利益保护，聚焦反洗钱工作中涉及的数据安全和个人信息保护等问题，依法办理相关公益诉讼案件，以监督促治理，推动落实监管责任，维护社会公共利益。
应勇指出，反洗钱法实施是一项系统工程和长期任务。要统筹落实刑法、反洗钱法等法律法规，准确认定洗钱、自洗钱及掩饰、隐瞒犯罪所得等相关犯罪，高质效办好每一个案件，提升依法监管、依法惩治能力。深化落实最高检与国家监委、公安部联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，加强协作配合，健全完善机制，筑牢反洗钱法治防线。要加强专门人才培养和专业能力建设，加强反洗钱新领域、新业态、新类型案件的业务研究和法律政策研究，注重司法办案实务积累，不断提高履职办案的能力和水平。
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据吴先生陈述，该平台号称在国外拥有合作牧场，采取“互联网+产业集群化发展”的运营模式，并在当地聘请了养殖经验丰富的专业团队入驻牧场，还可远程实时监测牧场中牛的健康状况。投资人只需线上投资认养，就能获得年化6%到12%不等的稳定收益，而牛的日常饲养则由当地专业团队全权负责。在宣传视频中，平台还宣称每头牛都有保险，若投资者的牛死亡，投资人将获得相应的保险理赔。当投资人决定不再续投后，平台可原价回购牛的所有权。
到了今年5月，吴先生登录平台后发现Bsports手机版下载，在未被告知的情况下，账户内价值300万元的牛被平台强制回购，且全部折抵成6万斤牛肉的兑换额度。他随即向平台提出质疑，却被客服告知因第三方支付问题，暂时无法提现，只能提取牛肉。而当吴先生提出要提取全部牛肉时，客服又表示如此大量的牛肉难以运输，可将牛肉份额以200元至300元一斤不等的价格通过平台寄售，待售出后即可提现。
根据警方查证，平台所宣称的国外牧场并不存在Bsports手机版下载，网络平台上的视频和直播，部分是由犯罪团伙借用他人牧场拍摄，多数为网络素材后期剪辑包装而成。而平台所提供兑换的牛肉，皆由犯罪团伙在本地批发市场购得，且库存寥寥无几，远低于用户所持有的牛肉份额。犯罪团伙之所以引导投资人在平台寄售牛肉Bsports手机版下载，一方面是为延缓兑换时间，另一方面则是希望不明真相的投资人继续投资。
经查，犯罪嫌疑人张某在未取得相关资质的情况下，通过雇佣客服及运营团队搭建网络平台，将所谓的“云养牛”项目包装成年化收益在6%—12%的理财产品，并通过拍摄宣传视频、开设线下讲座等方式，在线上线下向社会公开宣传，吸引不特定公众投资。而平台所募集的投资款项，已在犯罪团伙不断“借新还旧”及支付公司日常运营中消耗殆尽。该行为实质是以高额收益为诱饵向社会不特定公众吸收资金的一种非法集资骗局。截至案发，该犯罪团伙共非法募集资金5亿余元。
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“要以‘三全式’（全员、全年、全科）培训和‘三真式’（真案、真庭、真人）实训为抓手，深入开展检察队伍素质能力提升工程。”2023年，内蒙古自治区检察院检察长李永君刚到任便为检察队伍建设把脉开方，国家检察官学院内蒙古分院（下称“内蒙古分院”）整合“专、兼、聘”师资力量，于今年2月组建了“轻骑兵”，计划用三年时间实现全区110个基层检察院“上门送训”全覆盖，目前已完成40余个。
“我们组建‘轻骑兵’，就是要坚持问题导向，摸清基层院究竟‘缺什么’，从而明确‘讲什么、谁来讲’，实现供需对路。”内蒙古分院院长陈宝峰表示。“轻骑兵”针对铁路运输检察机关实际需要分类设课，同步开展思政课堂和业务课堂，内容涵盖习近平法治思想、刑事诉讼中证据审查分析、常见环境资源类犯罪若干难点问题等板块。
“同学们久等了！”8月的一天上午，兼职授课教师、内蒙古自治区检察院职务犯罪检察部主任吴琼接到了锡林郭勒乌拉盖管理区检察院的“送训”任务，为了挤出时间对下指导，她从呼和浩特赶到霍林郭勒后，又马不停蹄地坐上了前往乌拉盖管理区的汽车，当天讲完课后，第二天一大早又匆匆启程返回工作岗位。其他专兼职教师从四面八方赶来，行程也大致如此，在“天边的草原”最美的季节，他们却无暇欣赏风景……
韩某2023年11月酒后驾驶机动车，被行政机关处以3200元罚款Bsports手机版下载，至评查活动已经过去了10个月，韩某仍未缴纳罚款。相关行政机关既未进行催告，也未申请法院强制执行，违反了行政处罚法和行政强制法。检察机关调查发现，当地还存在诸多行政处罚罚款逾期未缴纳的情况。许冉认为，单独为一案制发检察建议显然不切实际，且此案并不涉及诉讼。
“法官、检察官同属法律职业共同体，作为法律监督机关，熟悉人家才能把工作落到实处。”“轻骑兵”师资库还吸纳了资深法官Bsports手机版下载，呼和浩特铁路运输中级法院党组副书记、副院长任晓杰为喀喇沁旗检察院“上门送训”的内容，让检察官卢晓明印象深刻，在之后办理的一起复杂民事执行监督案件时，他成功推动法院恢复执行程序。诸如此类在“轻骑兵”走过之后打开工作思路的检察实践，比比皆是。
