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2024年初，男子倪某与一名女子确立了恋爱关系，两人经常外出租住旅馆、吃喝玩乐，倪某经济负担渐渐增重。2024年5月，倪某开始沉迷于网络直播，这个不良嗜好让他的经济状况雪上加霜。“当时我没有什么钱了，看直播又很上头，就想从手下员工那里搞点钱给主播刷礼物。”为了维持自己的虚荣心和消费需求，作为某物业保洁部的领班，倪某开始利用职务之便，编造各种虚假理由，向手下员工骗取钱财。
“我儿子上大学了，需要买电脑”“儿子尿毒症晚期，每天在重症病房里都要钱”......倪某利用同事们的同情心以及职位便利，以家人为由编造各种理由向多人多次骗取钱款，实际全部用于打赏主播和吃喝玩乐。后来，倪某变本加厉BEAT365唯一官网，利用领班的身份，以公司名义编造虚假事实，他谎称公司有团建费用需要收取，或者以帮助员工安排工作、住宿等理由BEAT365唯一官网，骗取员工的押金和费用。然而，这些钱款并未用于公司活动或员工安排BEAT365唯一官网，而是被倪某挥霍一空。
2024年10月14日BEAT365唯一官网，该案移送至黄浦区检察院审查起诉。承办检察官通过调取银行账户交易明细、询问相关证人、审查犯罪嫌疑人供述等证据材料，还原案件事实和犯罪手法。经查，倪某在2022年至2024年期间，多次编造孩子生病、公司团建等虚假理由，骗取其多名同事钱财，共计人民币13万余元。倪某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。黄浦区检察院遂以涉嫌诈骗罪对被告人倪某提起公诉，法院作出前述判决。
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诈骗手法的变化，公安部门早已察知。在李明运送纸箱的过程中，警方通过警银合作预警机制，找到了诈骗受害者姜先生。“姜先生遭遇的是投资理财类诈骗，骗子跟他说，线下交付现金投资款，可以省去平台交易费用。”承办此案的花木派出所民警顾磊告诉记者，已经被深度洗脑的姜先生，按照骗子指示，先用积蓄购买了实物黄金BEAT365唯一官网，然后到银行取现，之后将这些财物打包装箱，再叫网约车转运“投资款”。
不仅在上海，近期，全国频繁出现利用网约车运送现金、黄金等，转移电信网络涉诈财物的案件。据媒体报道，郑州、武汉、金华等多地出现利用快递、网约车运送黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例——为了快速实施诈骗与转移洗白赃款，不法分子诱骗受害者，提取现金或购买黄金，并通过网约车运送到指定地点BEAT365唯一官网，给后者造成较大财产损失。
如今，为何网约车取代快递、闪送等渠道，成为新的涉诈财物转移工具？上述民警表示，邮政、快递、闪送等行业，逐步严格对快件收寄的验视要求，也有对收件人的实名核查要求BEAT365唯一官网，加之物流从业者对电信网络诈骗的防范能力增强，“诈骗分子通过快递、闪送等寄送实物黄金，被查的风险越来越大，所以又开始钻新的空子。”于是，便捷的网约车就成了诈骗分子的新工具。
而在线上，“跑分”等手段依然盛行，一些诈骗团伙开始通过购买虚拟货币，向境外转移涉诈资金，给监管和整治带来新的挑战。据介绍，利用虚拟货币洗钱的过程中，卖方先在虚拟币交易平台上出售虚拟货币，买方支付人民币用于购买虚拟货币，卖方用银行账户收取赃款，再进行拆分、取款，之后再将现金交给上家，并收取虚拟货币作为佣金，如此循环往复，逐步洗白赃款。实际上，买方的账户就是电信诈骗分子控制的账户。
在打击和治理“洗钱”违法犯罪活动时，参与其中的人，尤为需要关注。上述法律界人士表示，对参与“洗钱”环节的人员，根据行为的不同，主要涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪和“帮信罪”。所谓“帮信罪”，即帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。2015年11月起施行的刑法修正案(九)对此作出明确规定，受到各界广泛关注。
从各地检察院的数据看，这个滋生于电信网络诈骗犯罪温床的新型犯罪，案件数量逐年攀升。同时BEAT365唯一官网，犯罪手段呈现智能化特点，如使用批量注册软件等技术设备以及虚拟币等手段来实施。此外，犯罪主体呈低龄化、低学历、低收入特征，未成年人、在校学生等涉案人数增多，有的甚至在自身行为已经构成犯罪时也丝毫没有察觉。“他们在洗钱活动中，充当租售银行卡和电话卡、跑分等行为角色，可以理解为诈骗分子洗钱的帮凶，构成电诈链条中的洗钱工具人。”上述法律界人士说。
为应对“洗钱”活动的新形势，我国正不断完善制度设计和落实措施。今年11月8日，全国人大常委会表决通过了新修订的反洗钱法，围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善。公安部门也在强化多警种合作、提升侦查技术等方面发力，力争提升全链条打击、切断非法资金流转的打击效能。
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新疆铁路部门围绕新疆打造亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡，加快推进现代物流体系建设，大力实施口岸及后方通道扩能改造，随着兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程等项目落地完工，中欧班列运输保障能力进一步增强。今年9月29日，阿拉山口站综合查验场建成投用、兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线全线开通，阿拉山口站准轨接运能力增加15%、宽轨接运能力提高30%，为中欧班列高效通行打下坚实基础。
